Беларусский расследовательский центр выпустил расследование об Анатолии Тернавском — бизнесмене украинского происхождения с российским паспортом. Он владеет несколькими крупнейшими компаниями Беларуси и является одним из самых скрытных «нефтяных кошельков» Лукашенко, поэтому ему удается избегать санкций и вывозить деньги от торговли за границу.
Расследование деятельности Тернавского — часть проекта Cyprus Confidential, который организовали ICIJ и Paper Trail Media. 270 журналистов из разных стран раскрывали налоговые махинации бизнесменов и 8 месяцев изучали 3,6 млн конфиденциальных документов. Они стали доступны благодаря утечке от офшорных провайдеров, управляющих подставными компаниями на Кипре. Конкретно это расследование БРЦ подготовил при поддержке OCCRP и «Киберпартизан».
Кто такой Анатолий Тернавский?
Он родился в Керчи (восточная часть Крыма). Появился в беларусском бизнесе в 1998 году, когда стал вице-президентом «Славнефти». Это беларусско-российская компания, которая выкупила половину НПЗ в Мозыре. В январе 2000-го компанию возглавил российский миллиардер и вице-спикер Госдумы РФ Михаил Гуцериев.
Когда Тернавский попал под санкции?
Евросоюз добавил бизнесмена в черный список в 2012 году из-за связей с Лукашенко. Это произошло после выборов в 2010-ом, которые ОБСЕ признала нелегитимными. Уже тогда Тернавский работал с нефтью.
Анатолий пытался оспаривать санкции через суд, и в 2014-0м его вычеркнули из санкционного списка. С тех пор он зарабатывает и в Беларуси, и в Европе с помощью гражданина Швейцарии Стефана Брюннера.
Как Тернавский обходил санкции во время санкций
В 2012 году после попадания в черный список Евросоюза на Кипре появилась компания Medesoil Trading Limited — закупка и продажа нефтепродуктов. Ее учредитель — Finservus (Trustees) Limited. Они принадлежали российским олигархам Малофееву и Абрамовичу, но были переписаны на Стефана Брюннера. До 2015 года он был единственным акционером компании. В апреле 2015-го часть акций перешла дочери Тернавского Наталье, а еще через год она стала владелицей фирмы.
С момента основания Medesoil Trading прибыль компании превысила два миллиарда долларов. Чистая прибыль компании — около $10 млн.
Как именно работала компания Тернавского
Medesoil Trading покупала нефтепродукты у «Беларусской нефтяной компании». В 2015 году она планировала купить до 100 тыс. тонн нефтепродуктов — это около 100 млн евро. Также Medesoil Trading участвовала в тендерах БНК в 2014 и 2015 годах. В 2019 она купила более трех тысяч тонн мазута с НПЗ в Мозыре почти на миллион евро. Это был год, в который чистая прибыль компании составила 3,9 млн долларов.
При этом Medesoil Trading торговала с ведущими мировыми трейдерами — Global Energy And Trading SA, Petraco Oil Company LLP, Vitol SA и Totsa Total Oil Trading SA. При этом компания существует до сих пор, а дочка Тернавского все еще ее бенефициар.
БРЦ позвонил в офис Анатолия Тернавского, но он не ответил на вопросы о сотрудничестве Medesoil Trading с БНК. Помощник Тернавского Сергеей Валерьевич (согласно базе «Кибперпартизан», ранее он был заместителем директора «Юнивест-М») тоже не ответил, хоть и был в курсе деятельности компании.
Тернавскому помогли кредиты?
В распоряжении расследователей оказались соглашения о займах, которые говорят о кредитной карусели. Их помог достать проект Cyprus Confidential. В карусели была не только Medesoil Trading, но и другие компании семьи бизнесмена.
В 2013-2014 году компания получила кредиты на сумму около 3 млн рублей от багамской Tyssen Сorp, виргинской Tayberry Company Management и британской Unex Trading Ltd. При этом MD сама давала займы кипрской, британской и латвийской компаниям.
Выяснилось, что Тернавские управляли как минимум тремя компаниями из кредитной карусели. По словам главы расследований Transparency International UK Бена Каудока, это выглядит как классический способ обхода санкций, ведь самого Тернавского не было в документах.
О том, как семья Лукашенко связана с компаниями Тернавского, какие «серые» бенефициары помогали бизнесмену и какие еще компании были замешаны в обходе санкций, читайте в полном материале Беларусского расследовательского центра по этой ссылке.
